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[2011.10.29] 腐败问题:大动作

2011-10-28 17:57| 发布者: Somers| 查看: 4890| 评论: 5|原作者: MaggieXu

摘要: 世界银行的一篇报道严厉抨击了为腐败而任意注册公司的现象

腐败问题

大动作

世界银行的一篇报道严厉抨击了为腐败而任意注册公司的现象

2011年10月29日|打印版

如果你想为非法目的而转移几百万,必须要做得神人不知,这个时候,匿名银行账户是一个理想选择,可惜现在已经不能这么做了。新的办法是,让别人成立或购买一个公司,或者将公司托管给你(……就更好了)。[attach]40186[/attach]

世界银行发布了一篇新报告,题为“傀儡主人”,报告调查了150个“严重腐败”的案例,涉及的非法资产共达500亿美元。几乎所有案件都涉及到利用隐匿真实所有者的公司和银行账户,而且往往都是在大国(见表格)。在所有被调查的国家中,美国的表现可谓“遥遥领先”。为了考察,其中一名作者在内华达成立了一家公司,被提名的董事来自巴拿马,还在美国建立了一个银行账户,他只需要一本未公正的驾照复件(上面的地址是废弃不用的),以及3695美元。

该报告建议严格定义“受益所有权”,着重注意公司的控制权和产生的收益,其终端必须是人而不是其他合法个体。提供注册服务的银行和公司应该扩大自身应有的着眼范围,涵盖这个内容。被提名的董事应该公开自己的负责人。三层以上的复杂所有权结构应该得到特殊审查,并且解释本公司的构成。报告还建议,应该使网络可以搜索到公司的注册情况,网站操作员应该设法认证注册公司提交的信息。

这些想法看上去没有异议,但事实并非如此。若得到实施,几十年的金融与合法案例将被推翻,这些案例中,通过多重司法手续而慎重通过的匿名权被一些人利用或者滥用,这些人的活动只有在见不得光的地方才能发展。

世界银行在该报告中的语气异常强烈,严厉斥责未严肃看待这个问题的那些国家政府。报告称,国际标准是由这些国家制定的,但符合这个标准的国家却“少得可怜”。白纸黑字的指令和现实情况之间“天差地别”。负责企业注册的银行和公司受到了尖锐的批评:“大部分情况下,企业这种手段都被滥用,中间人疏忽大意,要么睁一只眼闭一只眼,要么干脆沆瀣一气。”


 

感谢译者 MaggieXu 点击此处阅读双语版

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最新评论

引用 totoares 2011-10-28 22:15
学习了
引用 MaggieXu 2011-10-29 21:33
回复 totoares 的帖子

互相学习
引用 MaggieXu 2011-10-29 21:33
回复 fulongzhi 的帖子

同上
引用 王笑然 2011-10-30 18:48
The new way is to get someone to set up or buy a firm or trust (or better still a web of them) on your behalf.新的办法是,让别人成立或购买一个公司,或者将公司托管给你
on your behalf 是找人代为管理信托吧?而不是托管给你·
引用 MaggieXu 2011-10-31 11:49
回复 王笑然 的帖子

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