[2011.10.29] 腐败问题：大动作

腐败问题

大动作

世界银行的一篇报道严厉抨击了为腐败而任意注册公司的现象

2011年10月29日|打印版

如果你想为非法目的而转移几百万，必须要做得神人不知，这个时候，匿名银行账户是一个理想选择，可惜现在已经不能这么做了。新的办法是，让别人成立或购买一个公司，或者将公司托管给你（……就更好了）。[attach]40186[/attach]

世界银行发布了一篇新报告，题为“傀儡主人”，报告调查了150个“严重腐败”的案例，涉及的非法资产共达500亿美元。几乎所有案件都涉及到利用隐匿真实所有者的公司和银行账户，而且往往都是在大国（见表格）。在所有被调查的国家中，美国的表现可谓“遥遥领先”。为了考察，其中一名作者在内华达成立了一家公司，被提名的董事来自巴拿马，还在美国建立了一个银行账户，他只需要一本未公正的驾照复件（上面的地址是废弃不用的），以及3695美元。

该报告建议严格定义“受益所有权”，着重注意公司的控制权和产生的收益，其终端必须是人而不是其他合法个体。提供注册服务的银行和公司应该扩大自身应有的着眼范围，涵盖这个内容。被提名的董事应该公开自己的负责人。三层以上的复杂所有权结构应该得到特殊审查，并且解释本公司的构成。报告还建议，应该使网络可以搜索到公司的注册情况，网站操作员应该设法认证注册公司提交的信息。

这些想法看上去没有异议，但事实并非如此。若得到实施，几十年的金融与合法案例将被推翻，这些案例中，通过多重司法手续而慎重通过的匿名权被一些人利用或者滥用，这些人的活动只有在见不得光的地方才能发展。

世界银行在该报告中的语气异常强烈，严厉斥责未严肃看待这个问题的那些国家政府。报告称，国际标准是由这些国家制定的，但符合这个标准的国家却“少得可怜”。白纸黑字的指令和现实情况之间“天差地别”。负责企业注册的银行和公司受到了尖锐的批评：“大部分情况下，企业这种手段都被滥用，中间人疏忽大意，要么睁一只眼闭一只眼，要么干脆沆瀣一气。”